Как вернуть украденные у украинцев деньги?

Агрессия на юге и востоке является следствием... тотальной коррупции в Украине. И не только потому, что, скорее всего, «сепаратисты» работают за украинские деньги, вывезенные из страны высокопоставленными «беженцами»...Тотальна коррумпированность власти является одной из фундаментальных причин кризиса украинской государственности, следствие которого — слабость перед агрессором и неверие граждан в собственное государство...

Собственно, именно усталость от тотальной коррупции кандидат экономических наук Алексей Молдаван называет «главной причиной массовых актов протеста в Украине». «Если разобраться, то все остальные требования недовольных, в частности и интеграция с ЕС, так или иначе связаны с желанием украинцев обуздать коррупцию, которая полностью вышла из-под контроля», — говорит он.

Однако новая власть продвигается в анонсированном ею же вопросе очень медленно, а кое-где откровенно притормаживает... Вспоминаете, придя к власти, первое, о чем заявило новое правительство, — это то, что «казна пуста» и что деньги из страны вывел «преступный режим Януковича». Знаете ли вы, что за это время уже сделало правительство, чтобы вернуть «украденное»? Более того, кто на правительственном уровне отвечает за возвращение этих денег в Украину?

Поскольку события на украинской Майдане, а перед тем — громкие коррупционные скандалы — подняли на уши чуть ли не весь мир, правительства иностранных стран отреагировали молниеносно: заморожены банковские счета, аннулированы визы, запрещен въезд...  Например, администрация президента США Барака Обамы заявила о намерении организовать в пределах ФБР подразделение по расследованию и пресечению коррупции в правительственных кругах зарубежных государств, в том числе в Украине. В конце апреля Великобритания заморозила активы на сумму $23 млн из-за коррупции в Украине. А уже 4 мая Швейцария заморозила $193 млн счетов Януковича и его соратников.

А что сделала Украина?

В генпрокуратуре «как-то» посчитали, сколько «Януковичу и Ко» удалось вывезти из Украины. А это, ни много ни мало, 32 миллиарда долларов наличными в РФ и еще 100 миллиардов долларов — в ЕС и США. Сейчас, отчитывается ГПУ, специальная следственная группа проводит проверку 50 предприятий, банков и 33 лиц из ближайшего окружения Януковича с целью выявления похищенных государственных средств.  Впрочем, информированные в этих делах эксперты говорят: много дел спускаются на тормозах... Следовательно, очень высока вероятность того, что до конца года «замороженные» на счетах европейских и американских банков средства не только не «вернутся» в Украину, а «растают» и отплывут так далеко от нашего берега, что никогда их не найти.

Более того, выглядит так, что в Украине уже продолжается борьба за возвращение денег. Есть люди, и засели, в частности, они не где-нибудь, а в Администрации Президента, которые откровенно хотят «приватизировать» это направление и делают попытки выработать правила «борьбы с коррупцией» под себя! Мотивы, которые могут быть, очевидны: заработать «гонорар», расправиться с конкурентом, прикрыть свои «тылы».

А еще, по-видимому, этим «персонажам» точно «не с руки» создавать прецедент возвращения отмытых из Украины денег. Ведь очевидно, что те, кто говорят о «проблеме выведения активов и возвращении украденного в Украине», сводя все лишь до времен Януковича, лукавят. Лишь заангажированные российским ТВ бедные жители крайнего украинского Востока могут поверить, что за два месяца можно разрушить экономику, а за три года ограбить страну до дефолта. Да, во времена президентства Януковича схемы отточили до автоматического режима. Но ключевое слово  «отточили». То есть «семья Януковича» как «эффективные менеджеры» просто усовершенствовала то, что уже было создано. Кем? Когда?  Как?  Замечание народного депутата Украины второго и третьего созывов Александра Ельяшкевича, которое он сделал на международной экспертной конференции «Возвращение украденных активов коррумпированной политической элиты Украины: как не потерять шанс?», кое в чем приоткрывает ответ на эти вопросы: «15 лет назад в газете «День» было мое интервью, которое называлось «Дело Лазаренко — это только одна глава дела Кучмы». В настоящее время открывается новая глава — дело Януковича. Далее могут быть дела Фирташа, Медведчука, Пинчука, Суркиса, Литвина, Табачника...»

Давайте помнить то, что сказал Байден! «Американцы не так ожидают, как оценивают, насколько украинцы способны после больших жертв Майдана переориентироваться с революции достоинства на революцию эффективности и доказать, что они умеют не только свергать режимы, но и изменять системы, работать по другим подходам, осуществлять реформы!»

«День» писал, что 29 апреля в Лондоне начала работу двухдневная международная встреча по предоставлению помощи украинскому правительству в возвращении выведенных активов, и обещал проинформировать о результатах события.

Так вот, на этой встрече были высшие представители правоохранительных органов США, Великобритании, Австрии и других стран. Речь шла, прежде всего, конечно же, о деньгах Януковича и Семьи. Говорят, встречи были чрезвычайно плодотворными, дискуссии — острыми, а договоренности — многообещающими. Но в Украине о них до этого времени информации было очень мало.

«День» записал эксклюзивное интервью с исполнительным директором Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дариной КАЛЕНЮК, которая открывала конференцию в Лондоне:

— Это был форум в формате «правительство-правительство». То есть большинство панельных дискуссий были закрытыми. Более того, отдельные из них были закрытыми не только для гражданского общества, но и для представителей разных министерств. На этих встречах общались финразведка с финразведкой. На такие даже правоохранительные органы не приглашались. Этот формат позволял, не в нарушение конфиденциальности расследования, представителям 33 стран мира поделиться информацией, которую они уже нашли о доходах Януковича и его окружения, которые подверглись  санкциям европейских стран и США.

Отмечу, впечатление такое, что правоохранительные органы Австрии, например, заинтересованы больше в вопросе возвращения выведенных из Украины активов, чем наши. Они привезли в Лондон всю информацию об этих доходах. И ключевой вопрос австрийцев к украинским правоохранительным органам: «Что у вас есть? На какой стадии расследование?» Им нужно предикатное преступление — доказательства того, что Янукович получал свое имущество незаконно. Как минимум, им нужно возбуждение уголовного дела не по статье массовых нарушений прав человека, а по статье, например, разворовывания государственного имущества, или же каким-то другим экономическим преступлениям. Без этого — у них связаны руки.

— Ты говоришь о 33 странах, которые были на Форуме. То есть отмытые из Украины  деньги, сегодня на счетах в 33 странах мира?

— 33 — это те, кто откликнулся на приглашения организаторов и приехал. К примеру, были представители от островов Мен, Джерси... Необязательно  эти 33 страны имеют отношение к деньгам Януковича.

Но из кулуарных разговоров мы поняли, что даже те островные страны, которые не применяли санкции против наших экс-чиновников, привезли с собой информацию о счетах, имуществе и активах.

— А что привезла Украина?

— У меня сложилось ощущение, что наши правоохранительные органы очень медленно двигаются в раскрытии экономических преступлений. И этому есть несколько причин. Эти преступления  действительно очень сложные, и их нужно уметь расследовать. У наших такого опыта нет. Более того, между собой нужно уметь координировать расследования этих преступлений. А у нас как: МВД свое делает, прокуратура — свое.

— На днях пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины распространила заявление и.о. Генпрокурора Олега Махницкого о том, что Украина знает, как ускорить возвращение из-за рубежа миллиардных средств, украденных у украинского народа и выведенных преступным путем за рубеж, которое он  будто сделал в Лондоне на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором США Эриком Холдером и министром внутренних дел Великобритании Терезой Мэй. О чем идет речь?

— Я не знаю, что это за «ускоренная процедура», о которой говорил Махницкий. У меня есть запись его финальной речи: или я это пропустила, или этого не было. От него был месседж, как и от всех других — что возвращение средств — это сложный длительный процесс.

«Одна из самых больших проблем правительства и правоохранительных органов — у них нет координации. Прокуратура — главная в этой теме, она должна вести. Но для того, чтобы мы могли возвращать в Украину украденное, нужно еще потрудиться и Министерству юстиции. Нужно скорректировать законодательство»

Теоретически быстро деньги вернуть Украине можно. Страны готовы очень оперативно оказать помощь в возвращении этих средств. Но реальность такова, что если Украина не предоставит информацию о преступности происхождения доходов, то даже те средства, которые сегодня заморожены на счетах европейских банков, страны должны будут разморозить.

— Какая сумма средств сегодня заморожена?

— Я точно не знаю, что нашли иностранцы. Махницкий говорил о 100 миллиардах долларов на счетах, и еще 32 миллиарда — вывезено наличными в Россию...

— Говорят, что собственно эти украденные миллиарды уже вернулись  в Украину. Только в виде «оружия» и «зеленых человечков».

— О наличности, вывезенной в РФ, уже можно забыть. А эти 100 миллиардов долларов, по моему мнению, тоже будет не просто вернуть. Потому что это — не  просто деньги на банковских счетах. Часть из них — в корпоративных правах. Их не так просто заморозить. Я беседовала на эту тему с австрийцами. Например, компании, причастные к экс-секретарю СНБО Андрею  Клюеву сегодня там функционируют. Поскольку для того, чтобы полностью заморозить работу компании, нужны 100% доказательства из Украины о преступности происхождения капитала. Австрийцы же заморозили его счета в банках по подозрению. Этого недостаточно, чтобы остановить бизнес. Более того, если украинские правоохранительные органы не откроют соответствующее дело, которое будет доказывать коррупционное происхождение замороженных средств, австрийцы будут вынуждены разблокировать счета. И уже скоро. Поэтому я не понимаю, почему медлит украинская прокуратура.

— Какие доказательства ты передала европейцам в Лондоне от Центра противодействия коррупции?

— С ними можно ознакомиться на сайте yanukovich.info.

Самый простой кейс — это дело Александра Ефремова. У него есть компания в США. И ФБР уже однозначно проводит расследование. Но украинская сторона не помогает. Она расследование или вообще не проводит, или проводит очень медленно. К примеру, «Укркоммунбанк» уже успел объявить себя банкротом, то есть всю наличность уже из него вывели. А его можно было расследовать именно по  этой привязке в США.

Денис Казанский еще год или два назад провел колоссальное расследование о Стахановском заводе, который обанкротился при прямом содействии Ефремова, который тогда был губернатором. Но почему-то именно по этому кейсу в Украине еще не было производства. А учитывая то, как свободно себя ведет Александр Ефремов, и то, что происходит в Луганске, как-то это выглядит странно.

— Накануне, выступая на международной экспертной конференции «Возвращение украденных активов коррумпированной политической элиты Украины: как не потерять шанс?», соорганизатором которой был ЦПК, заместитель Министра доходов и сборов Игорь Билоус анонсировал, что по результатам встречи в Лондоне, Украина совместно с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) создаст специальную группу следователей, которая будет расследовать уголовные производства, связанные с финансовыми мошенничествами и выведением за пределы Украины незаконно полученных средств. Что тебе известно об этом? Такая группа создана уже?

— В Лондоне речь шла о координации расследования в рамках Министерства доходов и сборов — у них есть служба финансовых расследований — бывшая налоговая милиция. И они готовы приобщаться к следствию.

Но одна из самых больших проблем правительства и правоохранительных органов — у них нет координации. Прокуратура — главная в этой теме, она должна вести. Но для того, чтобы мы могли возвращать в Украину украденное, нужно еще потрудиться и Министерству юстиции. Нужно скорректировать законодательство.

— То есть в идеале поиском, выявлением и возвратом выведенных из Украины средств, полученных коррупционным путем, должно заниматься Национальное бюро антикоррупционных расследований, создания которого требует общественная инициатива Реанимационный пакет реформ и Центр противодействия коррупции. Какова, кстати, сейчас ситуация с законопроектом №4780?

— В ВРУ уже четыре законопроекта о создании Национального бюро антикоррупционных расследований. Поэтому неизвестно, когда будет это Бюро и в каком виде оно будет. Кому-то очень выгодно, чтобы его не было.

К слову, скандальным было появление на форуме в Лондоне пани Елены Тищенко (*), которая именуется теперь руководителем межведомственной рабочей группы по вопросам антикоррупционного законодательства.  Ее никто на этот Форум не приглашал. Она явилась туда в качестве представителя... Администрации Президента. Хотя до того она в наших дискуссиях представлялась как представитель правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики — Татьяны Чорновол.

— А что делала Тищенко в Лондоне?

— Пани Тищенко лоббирует возвращение в Украину выведенных средств, путем найма юридических фирм. Кстати — вне конкурса. Эту норму содержит законопроект «О национальной службе по борьбе с коррупцией» — №4700, который 14 апреля, с вопиющим нарушением прямых норм Регламента Верховной Рады, зарегистрировал народный депутат-совместитель Сергей Пашинский. Это был уже третий зарегистрированный законопроект о Национальном антикоррупционном бюро. Так вот, мы против этого. Более того, категорически предостерегаем — этого нельзя делать. Объясню — почему, на примере кейса по возврату в Украину денег экс-премьера Павла Лазерненко.  Украина в 1998 году наняла для того, чтобы вернуть выявленные и замороженные США коррупционные активы Лазаренко, американскую юридическую фирму UTICo. По условиям контракта, UTICо должна была получить 12% от идентифицированных и возвращенных в бюджет Украины денег Лазаренко. То есть, в случае возврата хотя бы половины от конфискованных правительством США средств, а это — 125 млн. долларов, гонорар юристов компании составил бы, по меньшей мере, 15 млн. Деньги UTICo не вернула, но обещанные по контракту проценты посчитала по собственному усмотрению и пыталась их отсудить  в судах Вашингтона и Калифорнии. Более того, именно заявления UTICo годами тормозили принятие решения об окончательной продаже виллы в Новато и блокировали решение суда о конфискации 250 млн долларов в Вашингтоне. Но в итоге суд в Вашингтоне принял решение об отсутствии у UTICo легитимных претензий на деньги Павла Лазаренко. Позже суды в США и Украине приняли ряд решений о том, что UTICo не имела даже права представлять граждан Украины по делу возврата денег Лазаренко, несмотря на то, что Генеральная прокуратура делегировала ей такое право. Впоследствии это также подтвердили и в Министерстве юстиции Украины (письма от 23 июля 2010 года №39-41.934 и 21 сентября 2010 года).

СПРАВКА «Дня»

Елена Тищенко — экс-жена известного украинского бизнесмена Сергея Тищенко (председатель НС ПАО «Фортуна-банк» и рядя других крупных предприятий) известна прессе делом об отмывании средств казахским бизнесменом Мухтаром Аблязовым. В сентябре 2013 года была задержана и находилась под стражей в Москве, где ее обвиняли в легализации $3,3 млрд, похищенных экс-руководителем БТА-банка Мухтаром Аблязовим. Против Тищенко было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 159 — «Мошенничество в особо крупном размере» и 174.1 — «Легализация похищенных средств». Следователи также утверждали, что именно Тищенко подыскала людей для совершения преступления, возглавила структурное подразделение, организовав незаконные сделки Аблязова. Однако в конце прошлого года мать 4 детей, 37-летнюю Тищенко амнистировали. Амнистия стала возможной после отказа БТА-банка от своих исковых требований о возмещении убытков в размере $439 млн.

В конце апреля Елену Тищено в Украине назначили руководителем Межведомственной рабочей группы по вопросам антикоррупционного законодательства. Это вызвало волну возмущений в СМИ и соцсетях.  Ее назначение, как пишут СМИ, пролоббировал и.о. главы Администрации президента Сергей Пашинский, который является бизнес-партнером и товарищем бывшего мужа Елены Тищенко, — Сергея Тищенко. Сам Пашинский этот факт отрицает. «Насколько я знаю, Елену Тищенко Таня Чорновол привлекла в качестве специалиста для разработки закона, и я не вижу здесь никаких проблем», — заявил и.о. головы АП в ответ на вопрос журналистов, как можно было назначить Елену Тищенко, причастную к отмыванию средств, руководителем Межведомственной рабочей группы по вопросам антикоррупционного законодательства.